ロシアの財務省は仮想通貨保有者が申告を怠った場合に厳しい懲役刑を提案しているが、影取引やダークネット犯罪はどうだろうか? ロシアの仮想通貨取引に対する法案には、仮想通貨を使用して違法な取引を行う犯罪者は対象ではないという、重大な盲点が1つあるようである。

木曜日、ロシアの財務省は、脱税に関する規則を明確にすることを目的とした国の仮想通貨法の新しい改正案を提出した。提案されたガイドラインの下では、4500万ルーブル(583,000ドル)以上の取引を3年間で行い、少なくとも2回報告しなかった場合、最大3年間の懲役が科せられる可能性がある。以前の省の提案では、100万ルーブル(13,000ドル)を超える取引を報告しなかった人には3年の懲役が科せられることが提案されていた。

ロシア市民はまた、1月から12月までに600,000ルーブル(7,700ドル)を超える取引とウォレットの金額を報告する必要がある。期日内に報告しなかった場合、50,000ルーブル(640ドル)の罰金が科せられる可能性がある。

新しいガイドラインには奇妙なことに、違法取引に仮想通貨を使い続けている犯罪者に対しては言及していない。

仮想通貨取引所EXMOの事業開発責任者であるMaria Stankevich氏は、Cointelegraphに次のように語っている。
「犯罪から生み出された仮想通貨を大量に処理しているダーク仮想通貨市場やモスクワの現金交換業者に対して、刑事責任を追及しようとはまだ見られない。基本的に政府がやろうとしていることは、悪い市場プレーヤーに対してもっと強固な規制を作ろうとしているのではなく、市民を起訴することである。(たとえば、英国が行っているように)」

ロシアに拠点を置く税務法律事務所のコンサルタントであるMikhail Uspensky氏は、新しいガイドラインは、影市場取引の大部分を占める、いわゆる「グレーな仮想通貨取引」も無視していると述べている。

「グレーな取引を行う彼らに刑事責任を負わせないことが決定され、仮想通貨の一般の所有者に刑事訴追のリスクが転嫁されるだろう。」とUspensky氏はロシアのメディアRBCに語った。

ロシアの政策立案者が中央銀行のデジタル通貨(CBDC)のメリットを真剣に検討している中で、同時に仮想通貨保有者に対する取り締まりのための法案が検討されている。ロシア中央銀行は、金融政策に不安定な影響を及ぼしたCovid-19のパンデミックをきっかけに、CBDCを理解するための取り組みを拡大している。

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